2015年12月22日09時(shí)30分，公司董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，在公司會(huì)議室召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議。此次會(huì)議由李華淵先生召集并主持。按照公司法及公司章程的規(guī)定，經(jīng)全體董事審議并表決，通過(guò)以下決議：
        一、公司第二屆董事會(huì)選舉李華淵先生擔(dān)任董事長(zhǎng)。
        二、在董事會(huì)內(nèi)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，每個(gè)委員會(huì)委員均為3名，每屆任期與董事會(huì)一致，期滿連選可以連任。具體如下：
        1、審計(jì)委員會(huì)委員：趙亮、葉雄勛、李華淵，召集人為趙亮；
        2、戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員：李華淵、何峰容、萬(wàn)任遠(yuǎn)，召集人為李華淵；
        3、提名委員會(huì)委員：萬(wàn)任遠(yuǎn)、葉雄勛、李華淵，召集人為萬(wàn)任遠(yuǎn)；
        4、薪酬與考核委員會(huì)委員：葉雄勛、趙亮、李華淵，召集人為葉雄勛。
        三、任命何峰容為公司董事會(huì)秘書(shū)。
        四、聘任何峰容為公司總經(jīng)理，任期3年。
        五、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任章秀波為副總經(jīng)理，方玲為財(cái)務(wù)總監(jiān)，汪景為總工程師。